Шантаж неоформленного работника. имеет перспективы?

Человек работал агентом на ип на протяжении 3 лет. без оформления договоров, периодически выполняя работу за вознаграждение, которое переводилось ему на банковскую карту с личной карты ип.
расстались не очень хорошо и бывший агент угрожает заявлением в трудовую инспекцию и иные органы для создания проблем ип.
переводов агенту не было на протяжении 3 последних месяцев.
есть ли у ип аргументы (окончание срока давности или иные) против различных инстанций, если они начнут проверку?
по плану полное отрицание связи ип с агентом (при этом переводы были на карту...).

как лучше поступить в этой ситуации, чтобы ип не получил штрафы и иные проблемы?
спасибо.