Можно ли отправлять деньги с расчётного счёта ооо в ип чтобы обналивать деньги?

Вывод прибыли через собственные ип — самый распространенный способ уклониться от налогов бизнес придумывает себе ряд ип, куда отправляет деньги за «виртуальные» услуги — те, которые компании не нужны или их в реальности никто не оказывает. компания уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли и получает наличные от ип. сергей матюшенков, юрист это классическая схема, с которой налоговая давно умеет бороться. инспекция переквалифицирует отношения с ип в трудовые и доначислит налоги и взносы. доказать, что ип работает в компании, фнс может, если: в договоре с ип есть признаки трудового договора, ип некорректно отвечает на вопросы налоговой, у вас формальный или кривой документооборот. меньшая из потерь, когда фнс просто не принимает расходы к учету, а вы не можете уменьшить налог на прибыль. так происходит, если компания использует ип, которые оказывают «виртуальные» услуги, например: разрабатывают ненужное программное обеспечение, «делают» ремонт, которого в реальности нет, занимаются юридическими вопросами вместо штатных юристов, при этом у компании нет проблем, для которых нужны сторонние специалисты.
источник: https://www.business.ru/article/3418-obyasnyaet-advokat-kak-mojno-i-kak-nelzya-vyvodit-dengi-iz-ooo

любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.